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Detienen a Alejandro Rassam Baroudi, empresario vinculado a red de lavado de dinero
 
 
Personal de la Procuraduría General de la República (PGR) detuvo en la Ciudad de México a Alejandro Rassam Baroudi, un empresario vinculado con una red internacional de contrabandistas de mercancías textiles y operaciones con recursos de procedencia ilícita que eran realizadas en México.
Ciudad de México - 2017-11-03 11:39:49 - Agencias / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO
 
Agentes de Investigación Criminal detuvieron a esa persona en cumplimiento de una orden de aprehensión librada por un juez de Distrito en materia Penal Federal.

En la integración de la averiguación previa, en particular para la obtención de información financiera y fiscal se trabajó estrechamente con el Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autoridades de los Estados Unidos de América, entre otras.

El modus operandi de esta organización delictiva consistía en que una vez que las mercancías se introducían a territorio nacional, utilizaban facturas apócrifas y éstas eran emitidas por empresas fachadas o inexistentes.

Todo eso bajo el amparo del TLCAN, igualmente utilizaban facturas apócrifas, así como la falsificación de certificados de origen.

 

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