domingo, 24 de junio del 2018
 
Nacional
Localizan en Canadá a empresario vinculado en la acusación por posible lavado de dinero en contra de Anaya
Manuel Barreiro, empresario vinculado a una operación de compra-venta de una propiedad de Ricardo Anaya Cortés, mediante una presunta triangulación de recursos, fue localizado en Canadá.
México | 2018-02-22 | Notimex
Localizan en Canadá a empresario vinculado con acusación contra Anaya / Anaya/Barreiro

México, 22 Feb (Notimex).-  Manuel Barreiro, empresario vinculado a una operación de compra-venta de una propiedad de Ricardo Anaya Cortés, mediante una presunta triangulación de recursos, fue localizado en Canadá.


Fuentes confiables detallaron que en las próximas horas se podrían dar detalles de esta localización.

Cabe señalar que de acuerdo con el abogado Joaquín Xamán McGregor, sus defendidos, Alberto ¨N¨ y Daniel ¨N¨, fueron contratados para realizar un entramado financiero con un recursos de Manuel Barreiro, para comprar una nave industrial a la empresa Juniserra, propiedad de Anaya.

En entrevistas radiofónicas realizadas la víspera, el abogado datalló que el empresario queretano Manuel Barreiro, contrató a sus clientes con el objetivo de diseñar un estratagema legal, que llevara a poderle otorgar a Anaya 54 millones de pesos y para eso el vehículo que se utilizó fue la simulación de la compra-venta de un inmueble.

La víspera, y con todas las reservas de ley, la PGR dio a conocer que inició una carpeta de investigación, luego de una denuncia presentada el 26 de octubre de 2017, sobre hechos posiblemente constitutivos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.




Expuso que el agente del Ministerio Público de la Federación ha realizado diversas diligencias como cateos, solicitud de alertas migratorias y, bajo el principio de lealtad al Sistema Penal Acusatorio, citó diversas personas quienes acudieron a rendir su declaración.

 

NTX

  • Lo último
  • Lo más leído


NOSOTROS

Periódico digital en tiempo real con información preferentemente del Estado de Veracruz México